Kdo jsme a co děláme?

Finanční analytický úřad (FAÚ) již od roku 1996 plní funkci finanční zpravodajské jednotky České republiky a je součástí celosvětové sítě finančních zpravodajských jednotek. V roce 2017 jako osamostatněný úřad s celostátní působností převzal veškerou činnost předchozího Finančního analytického útvaru, tehdejšího odboru Ministerstva financí.

Jaké metody používáme?

Základními metodami práce FAÚ jsou sběr a získávání informací prostřednictvím komunikace s povinnými subjekty, analytická a vyhodnocovací činnost a správní úvaha. Zdrojem informací jsou příslušné orgány státu, právnické nebo podnikající fyzické osoby a samozřejmě i samotný prověřovaný subjekt. Stejně tak jsou zdrojem informací veřejné zdroje, evidence a registry vedené příslušnými orgány státu a organizacemi. 

Oznámení o podezřelém obchodu

S kým spolupracujeme?

Spolupracujeme zejména se všemi zpravodajskými službami České republiky, Policií České republiky, ministerstvy a s řadou dalších institucí zejména v oblasti vyžadování informací nezbytných pro šetření oznámení o podezřelém obchodu. Na mezinárodní úrovni spolupracujeme s organizacemi, které mají věcné postavení jako FAÚ, zejména členských států NATO a EU.

Jaká jsou naše oprávnění?

Oprávnění FAÚ jsou přesně definována v zákoně č. 253/2008 Sb. V tomto zákoně jsou definována základní oprávnění úřadu a v návaznosti na toto nejsou vyloučena ani oprávnění definována jinými právními předpisy.

Kdo nás kontroluje?

Zákon č. 253/2008 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2017, zakotvil institut - a to kontrolu činnosti FAÚ ze strany Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poslanecká sněmovna k tomu zřídila zvláštní kontrolní orgán „Stálou komisi pro kontrolu činnosti FAÚ“. Tato komise má nejméně 7 členů - poslanců, včetně svého předsedy.

V uvedeném zákoně jsou přesně vymezeny dokumenty a informace, které ředitel FAÚ této komisi standardně předkládá, a dokumenty a informace, jejichž předložení si komise může vyžádat. Jde zejména o předkládání zprávy o činnosti FAÚ, zprávy o jednotlivých bezpečnostních řízení a o materiály týkající se rozpočtu FAÚ. Komise není oprávněna zasahovat do personálních pravomocí vedoucích pracovníků FAÚ a nahrazovat jejich řídící činnost.

SKFAÚ

Management FAÚ

Organizační struktura FAÚ

V čele Finančního analytického úřadu stojí ředitel úřadu. Jednotlivé agendy a ostatní činnosti jsou zajišťovány dvěma odbory.

1. Právní, jenž je dále členěn na dvě oddělení Mezinárodní a právní a oddělení Kontrolní.
2. Analytický se dle specializace dělí na oddělení Analýza I a Analýza II.
3. Pracovní podmínky pro plnění úkolů ředitele úřadu, personální, ekonomické a technické zabezpečení provozu úřadu zajišťuje samostatné oddělení Kancelář ředitele.

Organizační struktura FAÚ k 1. 10. 2022.

Protikorupční program

Směrnice č. 4/2017 ředitele Finančního analytického úřadu - Interní protikorupční program Finančního analytického úřadu

Finanční analytický úřad v souladu se strategií boje proti korupci uveřejňuje Interní protikorupční program.
V souladu s nařízením vlády č.145/2015 Sb. byl vedoucím služebního úřadu jmenován prošetřovatelem protiprávního jednání ve služebním úřadu FAÚ Ing. Jří Vaněk.

Interní protikorupční program Finančního analytického úřadu k 1. 2. 2018 (PDF)

Poradní orgány a poradci FAÚ

V souladu s Akčním plánem boje s korupcí a úkolů vyplývajících z Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva financí, úřad zveřejňuje seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří, vykonávajících činnost pro FAÚ. Po dobu samostatného působení úřadu Finanční analytický úřad nevyužíl služeb poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří.

Whistleblowing – systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle AML zákona

K oznámení porušení povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (§ 34a AML zákona), je určena emailová adresa reditel@fau.mfcr.cz.

Upozorňujeme, že tato adresa neslouží k oznamování podezřelých obchodů.