AML v praxi

30.10.2024 12:19

Na tomto místě publikuje FAÚ články, prezentace a další materiály, které by mohly být užitečné pro povinné osoby i širokou veřejnost při aplikaci AML opatření v praxi.

Instituty omezení vlastnického práva na základě zákona o AML (pdf)

Mlčenlivost podle AML zákona (pdf)

Identifikace klienta podle zákona proti praní peněz - výhled do budoucna (pdf)

Průvodce "on-line podvody" (pdf)

Advokátní úschovy z pohledu AML (pdf)

Technologický pokrok je i v oblasti AML nezbytný (pdf)

Hodnocení České republiky výborem Moneyval (pdf)

Profesionální praní peněz aneb legalizace výnosů z trestné činnosti v rukou expertů (pdf)

Kryptoměny a legalizace výnosů z trestné činnosti (pdf)

Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty (pdf)