Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vyhledávání

CZ EN

Aktuality
Aktuality

Kariéra

Seznam žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Archiv

Aktuality - Archiv

Kariéra - Archiv

Mezinárodní sankce - Archiv
Rozcestník
Mezinárodní sankce

Aktuálně o sankcích

Sankce v ČR

Legislativa a metodika

Informační zdroje

Plnění oznamovací povinnosti

Vyjímky ze sankcí

Dotazy k provádění mezinárodních sankcí

Žádost o vynětí z mezinárodního sankčního seznamu

Obecně o sankcích

Analytická činnost

Úvod do problematiky

AML v praxi

Strategická analýza

Systémová opatření v detailech

Oznámení o podezřelém obchodu

Dozorová činnost

Strategie dohledu

Rozhodnutí o přestupku dle AML zákona

Systém vnitřních zásad

Kontaktní osoby

Úvod do problematiky

Legislativa a metodika

Právní předpisy

Metodické pokyny

Stanoviska FAÚ

Jak požádat o stanovisko?

Povinnou osobou krok za krokem

Informace pro povinné osoby

Ochrana oznamovatelů – whistleblowing

Úvod do problematiky

Meziresortní koordinační skupina AML/CFT

Povolovací řízení pro NFT

Národní strategie pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (2025 - 2027)

AML Balíček

Hodnocení rizik

Hodnocení rizik povinných osob

Národní hodnocení rizik

Informace o druhém kole národního hodnocení rizik

Neveřejné verze NRA pro povinné osoby

Nadnárodní hodnocení rizik

Informace pro nestátní neziskové organizace

Často kladené dotazy

Právní agenda evropská a mezinárodní

Evropské právo

Mezinárodní právo

Řešení některých životních situací

Postup při vyřizování podání vůči FAÚ

Информация для арендаторов недвижимости, находящейся под санкциями

Informace pro nájemce sankcionovaných nemovitostí

Převoz peněz přes hranice

Mezinárodní agenda

MONEYVAL

FATF

Egmontská skupina

Evropské instituce

Mezinárodní instituce

Seznam vysoce rizikových třetích zemí

Archiv

Vzorový systém vnitřních zásad - Archiv

Mezinárodní sankce - Archiv

Právní předpisy - Archiv

Seznam rizikových zemí podle EU a FATF

Kariéra - Archiv

Varování pro veřejnost

Varování před podvodným jednáním

Pozor, ať se nestanete „bílým koněm“

Varování před službami vybraných povinných osob

Varování před službami vybranných povinných osob

Varování před investicemi do kryptoměn

O úřadu
O úřadu
Úřední deska

Rozhodnutí o přestupku podle AML zákona od 1. 1. 2021

Veřejné vyhlášky

Kdo jsme a co děláme?

Výroční zprávy

Povinně zveřejňované informace

Kariéra na FAÚ

Elektronické aplikace

Podatelna

Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informace
Kontakty

CZ EN

Mezinárodní právo

Domů Rozcestník Právní agenda evropská a mezinárodní Mezinárodní právo

Doporučení (FATF)

Úmluvy

- Zaslat připomínku

X

Mapa stránek
Prohlášení o přístupnosti
Upravit souhlas s používáním cookies

Go to top