Analytická činnost

Analytická činnost je základní a nejdůležitější činností FAÚ při plnění stěžejního úkolu, kterým je ochrana finančního systému České republiky před zneužitím k praní peněz a financování terorismu. FAÚ je v této oblasti plně zodpovědný za efektivní a funkční nastavení systému opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML – „anti-money laundering“) a proti financování terorismu (CTF – „counter terrorism financing“). Analytická činnost se odvíjí v rovině operativní a strategické. V rámci operativní analýzy probíhá příjem a analýza oznámení o podezřelých obchodech, na které navazuje distribuce výsledků analytických šetření příslušným orgánům veřejné moci. Strategická analýza představuje vyšší úroveň zobecnění zjištěných poznatků, analýzu trendů ML/TF a formulaci doporučení pro budoucí praktický či legislativní vývoj.