Svěřenský správce

Otázka: Musí svěřenský správce oznámit FAU kontaktní osobu?

ANO. Svěřenský správce je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona a dopadá tak na něho povinnost nahlásit kontaktní osobu dle § 22 AML zákona.   Zároveň však nebude vzhledem k § 2 odst. 3 za povinnou osobu považován svěřenský správce u tzv. rodinného trustu, pokud nebude tento konkrétní svěřenský správce vykonávat činnost jako podnikatel.  

Otázka: Musí svěřenský správce, jímž je advokát, oznámit FAU kontaktní osobu?

NE. Pokud činnost svěřenského správce vykonává advokát, bude jako povinná osoba vystupovat podle písmene g) AML zákona a za podmínek tam uvedených.